Ta sprawa odbiła się głośnym echem w całej Wielkopolsce. Jak informował w połowie grudnia portal zpleszewa.pl na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, funkcjonariusze CBA prowadzili w Pleszewie czynności procesowe.
W związku z postępowaniem nadzorowanym przez prokuraturę doszło do zatrzymania kilku osób.
- W ramach postępowania prowadzonego przez I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy służb prowadzących to postępowanie, zatrzymane zostały cztery osoby, są to mieszkańcy województwa wielkopolskiego w wieku od 23 do 50 lat – mówił nam Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Zatrzymanym prokurator, na podstawie poczynionych ustaleń, przedstawił zarzuty związane z wyłudzaniem podatku VAT. Trzy osoby trafiły do aresztu. Prokuratura, póki co, nie ujawnia żadnych szczegółów.
Nowe fakty w sprawie działań CBA
Nowe informacje w sprawie ujawniła Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa.Jak się dowiedzieliśmy - służby skontrolowały pięć lokalizacji na terenie Wielkopolski. W działaniach wzięło udział w sumie 41 funkcjonariuszy. Nie ujawniono, czy postępowanie objęto lokalizację na terenie powiatu jarocińskiego.
Funkcjonariusze wielkopolskiej KAS i CBA zatrzymali cztery osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych, w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową - czytamy w informacji otrzymanej od KAS.
Jak poinformowano - zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT.
Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł.
Zarzuty wobec zatrzymanych
Jak już informowaliśmy - zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim nadzorującej śledztwo. Usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.
Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec jednej osoby zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł - informuje KAS.
Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.
Będziemy wracali do sprawy.
ZOBACZ TEŻ
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.